Registrul Comertului a publicat formularul prin care companiile trebuie sa isi declare beneficiarii reali. Obligatia a fost introdusa prin Legea 129/2019 si se aplica atat companiilor care urmeaza sa se inregistreze (la inregistrare) cat si companiilor existente (in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii, respectiv de la 21.07.2019).

Beneficiarul real este orice persoana fizica ce detine sau controleaza persoana juridica, respectiv:

  • Detine mai mult de 25% din actiuni (parti sociale)
  • In cazul in care nu exista nici o persoana fizica ce indeplineste criteriul de mai sus, beneficiarul real este persoana fizica ce asigura conducerea companiei.

Companiile vor pastra evidentele documentarii astfel incat sa poata proba modalitatea prin care au identificat beneficiarul real. Totodata, companiile vor actualiza informatiile relevante, dupa caz.

Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice